Skip to main content

المستجدات

21.09.2020

ندوة دولية عن بعد حول آليات التدقيق المالي وتتبع التدفقات المالية المشبوهة

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 ندوة دولية عن بعد حول مكافحة غسل الأموال في إطار برنامج مساندة تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبدعم من الآلية الأوروبية للمساعدة الفنية وتبادل المعلومات TAIEX .

وتهدف الندوة إلى الاطلاع على أفضل ممارسات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بخصوص الآليات المعتمدة في مكافحة غسل الأموال  والدروس المستفادة في تنفيذ الآليات للكشف عن غسيل الأموال وتطبيق تقنيات التحقيق المالي وتتبع التدفقات المالية المشبوهة والمخاطر المتعلقة باستخدام التقنيات المالية الجديدة.