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Actualités

Téléconférence internationale sur les mécanismes d'audit financier et le suivi des flux financiers suspects

L'Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), a organisé ce lundi 21 septembre 2020, une téléconférence internationale (Webinaire) sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association avec l'Union européenne et avec le soutien du mécanisme européen d'assistance technique et d'échange d'informations TAIEX

[Translate to Francais:] وتهدف الندوة إلى الاطلاع على أفضل ممارسات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بخصوص الآليات المعتمدة في مكافحة غسل الأموال  والدروس المستفادة في تنفيذ الآليات للكشف عن غسيل الأموال وتطبيق تقنيات التحقيق المالي وتتبع التدفقات المالية المشبوهة والمخاطر المتعلقة باستخدام التقنيات المالية الجديدة.